案件通報(bào)會(huì)。 ?？诰焦﹫D

人民網(wǎng)?？?月20日電 （孟凡盛）近期，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)在全國(guó)多地對(duì)全享通（海南）能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開(kāi)展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉一個(gè)長(zhǎng)期流竄在海南海口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實(shí)施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克（價(jià)值約520萬(wàn)元）、汽車(chē)6臺(tái)（價(jià)值300余萬(wàn)元）、涉案房產(chǎn)12套（價(jià)值3000余萬(wàn)元），該案系海南破獲的首例利用銷(xiāo)售充電樁名義集資詐騙案件。

查封的金條。 海口警方供圖

經(jīng)查，該公司通過(guò)虛假造勢(shì)、夸大實(shí)力，利用線上線下推廣方式面向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售所謂新能源汽車(chē)充電樁產(chǎn)品，并許諾最高投資回報(bào)年化率近200%的高額收益，累計(jì)吸收6000余名投資人資金10億余元。目前，該案仍有涉案人員在逃，?？诰蕉卮僭谔由姘溉藛T盡早投案自首。

“職業(yè)團(tuán)隊(duì)”瞄上充電樁

閃轉(zhuǎn)騰挪搭起非法集資組織架構(gòu)

2021年4月，從事過(guò)非法集資和傳銷(xiāo)的張某錦了解到售賣(mài)電動(dòng)車(chē)充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣(mài)電動(dòng)車(chē)充電樁名義來(lái)非法集資賺取不義之財(cái)?shù)南敕?。張某錦找到高某罡商議，決定將充電樁項(xiàng)目放到對(duì)企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南?？冢⑦_(dá)成由張某錦負(fù)責(zé)前期投資，高某罡負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)及返利模式，賺錢(qián)五五分協(xié)議。

2021年5月，張某錦、高某罡通過(guò)購(gòu)買(mǎi)空殼公司，找所謂的國(guó)企背景的企業(yè)控股背書(shū)等前期運(yùn)作，在?？谧?cè)了全享通（海南）能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)全享通公司），找人制作該公司運(yùn)營(yíng)用的APP、公司網(wǎng)站，租賃海口海秀中路某辦公樓作為辦公場(chǎng)所。

2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負(fù)責(zé)公司日常管理后，招攬大量營(yíng)銷(xiāo)人員，通過(guò)制定一系列促銷(xiāo)政策和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。

高投資回報(bào)+虛張聲勢(shì)

短時(shí)間非法吸納資金10億余元

經(jīng)查，全享通公司對(duì)外售賣(mài)的所謂充電樁單價(jià)有5800元、10000元、58000元三種價(jià)格，投資人購(gòu)買(mǎi)充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，10000元的充電樁每周返利103元，58000元的樁每周返利1115元。

為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱(chēng)隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購(gòu)買(mǎi)13個(gè)58000元的充電樁投資回報(bào)年化率可達(dá)200%。

為此，該公司找人專(zhuān)門(mén)搭建了投資購(gòu)買(mǎi)充電樁版APP，且必須由公司人員或老客戶(hù)分享的推薦碼才能下載，該APP連接第三方支付平臺(tái)，有吸收、返還、統(tǒng)計(jì)客戶(hù)資金等功能。

營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)介紹投資人來(lái)?？谶M(jìn)行考察，公司負(fù)責(zé)來(lái)海南的食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專(zhuān)人負(fù)責(zé)讓投資人付款并簽訂合同，專(zhuān)人負(fù)責(zé)教投資人注冊(cè)購(gòu)樁APP賬戶(hù)，在APP上操作每周返利提現(xiàn)。

為了博取投資人信任，除了高額的收益回報(bào)，全享通公司推廣手段花樣百出，通過(guò)不定期地在高檔酒店組織推介會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)所謂明星站臺(tái)，在線上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營(yíng)造聲勢(shì)，該公司用于運(yùn)營(yíng)的2億元中，大部分資金用于召開(kāi)推介會(huì)、客戶(hù)接待與發(fā)放員工工資等方面。

在基礎(chǔ)返利的基礎(chǔ)上，該公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)和小隊(duì)長(zhǎng)制定了銷(xiāo)售額15%提成的激勵(lì)機(jī)制，并且不定期地對(duì)“業(yè)績(jī)”好的銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)勵(lì)高檔電動(dòng)汽車(chē)。其中一個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)石某銷(xiāo)售額近1.3億元，非法獲利近1200萬(wàn)元，公司還為其獎(jiǎng)勵(lì)了一部150余萬(wàn)元的豪華越野車(chē)。

迅速出擊及時(shí)挽損

警方敦促“漏網(wǎng)之魚(yú)”限時(shí)投案

截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬(wàn)臺(tái)，共吸收全國(guó)6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實(shí)控人、高管及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)瓜分。實(shí)際用于建設(shè)、收購(gòu)充電樁的資金僅1000多萬(wàn)元，實(shí)際收購(gòu)、建設(shè)充電樁僅123個(gè)，另有108個(gè)已處于停建狀態(tài)。

據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機(jī)關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實(shí)姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，為警方偵辦工作增加一定難度。

?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過(guò)開(kāi)展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪事實(shí)，辦案民警克服辦案期間疫情影響，在其他單位部門(mén)的大力支持下，前往浙江、山東、安徽等地陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡、王某雷、張某、韓某毅、顧某浩、唐某、李某、薛某霞、馬某遠(yuǎn)、孫某鋼、馮某、匡某寧、泮某根、禹某然、何某、石某、江某明、余某赦、武某平等人抓獲歸案，迅速凍結(jié)相關(guān)涉案資金，查扣一批涉案資產(chǎn)，累計(jì)整理投資人1000余份報(bào)案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回?fù)p失打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中，?？诰蕉卮傧嚓P(guān)涉案人員主動(dòng)到海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)或?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將根據(jù)犯罪情節(jié)及造成的危害結(jié)果從嚴(yán)懲處。

分享讓更多人看到